【美华社 2025年10月19日 费城讯】美国与英国联合发起针对柬埔寨太子集团控股（Prince Holding Group）的跨国执法行动，于2025年10月14日将其定性为 “太子集团跨国犯罪组织”，以涉嫌加密货币诈骗、人口贩运、跨国洗钱等罪名，对集团创始人陈志（Vincent Chen Zhi）及 146 个关联个人与实体实施制裁。此举不仅创下美国司法部史上最大规模加密资产查扣纪录 —— 查获陈志控制的 127271 枚比特币（市值约 150 亿美元），更引发柬埔寨金融动荡与东南亚诈骗园区解散潮，成为全球打击跨国网络犯罪的标志性事件。
从福建网吧老板到柬埔寨公爵：陈志的 “黑金帝国” 崛起
公开资料显示，1987年出生于中国福建连江的陈志，早年在福州经营小型网吧，2011年移居柬埔寨后转型房地产投资。2014年，他通过投资移民获得柬埔寨国籍，后又取得瓦努阿图、塞浦路斯国籍，并于2016年、2020年先后获柬埔寨王室册封为 “勋爵”“公爵”，还曾担任前首相洪森、现任首相洪玛奈等政要的顾问，地位相当于副国务卿。
凭借与柬埔寨政坛的深度绑定，陈志2015年创立的太子集团迅速扩张，业务覆盖房地产、金融（太子银行）、酒店、赌场、零售等领域，甚至通过香港公司间接控制全球最大古巴雪茄品牌哈伯纳斯，五年获利超20亿港元。但其财富来源始终存疑：2018年，旗下Amiga娱乐申请马恩岛银行账户时，因无法说明资金来源遭拒；前员工爆料，该公司实为洗钱工具，用于转移东南亚与马恩岛间的大额资金。
从非法赌博到 “杀猪盘”：太子集团的犯罪升级之路
早在2020年至2022年，中国司法系统已指控太子集团通过非法赌博获取超50亿元人民币不法收益。2019年柬埔寨取缔线上赌博后，集团转向电信网络诈骗，在柬埔寨干丹省芝雷托姆兴建 “金运科技园区”，该园区被曝为 “强迫劳动营”—— 十英尺高的混凝土围墙与带刺铁丝网环绕，数百名越南、中国、马来西亚籍劳工被囚禁，遭暴力威胁从事 “杀猪盘” 诈骗，部分女性被迫拍摄色情影片。目击者称，试图逃离者会被殴打、电击，不服从者被关入 “B1” 楼层虐待，甚至有受害者需家属缴付赎金才能获释。
美国司法部起诉书进一步揭露，陈志亲自监督柬埔寨境内至少十个诈骗设施运作，旗下团伙掌控数百万个手机号码，设立 “电话农场”（配备 1250 部手机、控制 7.6 万个社交账号）执行诈骗，并通过内部文件培训员工 “与受害者建立亲密联系”。陈志甚至曾下令对反抗工人 “可以打，但不能打死”。犯罪所得则通过多重渠道洗白：一是太子银行、房地产等 “合法” 业务；二是老挝 “Warp Data Technology” 比特币挖矿业务，将挖出的比特币经柬埔寨汇旺集团转入陈志钱包，两年半内累计收取超 17.7 亿美元比特币；三是利用百余家离岸空壳公司 “拆分 – 整合” 资金，掩盖赃款来源。
多国联动执法：从资产查扣到全球制裁
此次行动并非孤例。早在2020年，中国警方就成立 “5・27 特别行动组” 调查太子集团，2022 年四川旺苍县法院判定其非法赌博收益超50亿元，多名关联人员在中国获刑，但陈志始终未被追责。2022年，美国联邦调查局在纽约破获太子集团关联洗钱网络，确认259名美国受害者被骗1800万美元。
2025年10月14日的联合行动中，美国财政部通过《爱国者法案》切断汇旺集团与美国金融体系的联系（该集团2021-2025年洗钱超40亿美元）；英国同步冻结陈志在伦敦的逾 1 亿英镑不动产。值得关注的是，查获的127271枚比特币，经加密分析公司Elliptic溯源，实为2020年中国LuBian挖矿企业被窃的资产，陈志涉嫌通过 “黑客窃取 + 洗钱” 将其纳入囊中。
韩国也同步加入制裁，因太子集团涉嫌绑架韩国大学生致死，冻结其在韩存款，并对柬埔寨部分地区发布 “黑色警报” 旅行禁令。
连锁反应：柬埔寨金融恐慌与园区解散
执法行动迅速引发蝴蝶效应。2025年10月15日，柬埔寨西哈努克省 “中国城” 诈骗园区连夜解散，上千外籍员工被迫撤离；10月17日，太子银行爆发大规模挤提，部分分行因资金短缺暂停服务。柬埔寨国家银行紧急启动存款人保护机制，提供 “无上限紧急流动性支援”，才暂时稳住金融秩序。
对此，柬埔寨内政部副发言人图奇・索克哈克表示，愿在收到正式司法请求并确认证据后合作，但强调目前未指控太子集团违法；太子集团则始终否认指控，发言人曾称 “是身份盗用受害者”，但面对美英制裁，集团未再回应 BBC、法新社等媒体的置评请求。
目前，陈志仍下落不明，若罪名成立，将面临最高 40 年监禁。美国联邦调查局呼吁公众提供线索（邮箱：PrinceGroupTips@fbi.gov），同时提醒加密货币诈骗受害者通过 www.ic3.gov 报案 —— 据 FBI 数据，2024 年全球加密货币诈骗损失已超 58 亿美元，东南亚犯罪集团为主要推手。
