美国司法部于周四公布，由于未能有效防止洗钱活动并违反了《银行保密法》（Bank Secrecy Act），道明银行（TD Bank）将支付超过30亿美元的罚款。
美国司法部长梅里克·加兰（Merrick Garland）表示：“TD银行在2019年至2023年期间，未能监控高达18.3万亿元的客户资金流动，导致三个犯罪集团通过银行的账户转移了超过6.7亿元的非法资金。
联储委员会也于周四对TD银行施以1.24亿元罚款，原因在于该行在零售银行业务领域中，风险管理与监督严重失职，导致数亿美元的非法收益被洗钱。
作为和解的一部分，道明银行将向司法部支付18亿美元的罚款；向金融犯罪执法网络（FinCen）支付13亿美元；向监管该公司的货币监理署支付4.5亿美元。
