【CUS美华社】2025年2月25日，据美国司法部（DOJ）公布，加利福尼亚州圣安娜市发生一起重大案件，三名嫌疑人因涉嫌参与 “杀猪盘” 投资诈骗洗钱活动被联邦当局逮捕。此次案件涉及金额超过1300万美元，引起了广泛关注。
被捕的三名嫌疑人分别是：李明志（Mingzhi Li 音译），24 岁，别名 “林正”，居住在洛杉矶市中心；贾泽悦（Zeyue Jia 音译），23 岁，别名 “刘娇娇”，同样居住在洛杉矶市中心；以及 55 岁的石军（Jun Shi 音译），来自圣盖博（San Gabriel）。其中，李明志和贾泽悦为中国公民，持学生签证进入美国，目前签证已过期，被认为在美国无合法身份。
根据联邦刑事指控，石军于 2022 年 12 月 7 日成立了Magic Location Trading LLC和Stone Water Trading LLC两家空壳公司，这两家公司均将洛杉矶市中心的同一地址列为运营基地。嫌疑人通过这些公司在未向美国金融犯罪执法网络（Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN）或加利福尼亚州注册的情况下，从事非法资金转移业务，违反了联邦法律。
李明志以 “林正” 的化名，为Magic Location开设美国银行账户；贾泽悦则以 “刘娇娇” 的化名，为Stone Water开设账户。这些账户接收了来自投资诈骗受害者的资金。据指控文件显示，执法部门共识别出242笔电汇至 Stone Water，总金额约761.8982万美元，以及60笔电汇至Magic Trading，总金额约540.5514万美元。嫌疑人随后将这些资金转移至海外银行账户、其他国内企业，用于个人消费。
此次案件的受害者原本试图在网站或移动应用等数字平台上为他们认为的投资账户注资，投资对象包括黄金合约等商品或比特币等虚拟货币。“杀猪盘” 诈骗通常始于诈骗者在约会服务、社交媒体上接触受害者，或通过未经请求的信息和电话，常伪装成打错电话的方式。他们与受害者建立关系，逐渐赢得信任，最终诱导受害者进行商业投资。受害者被引导至运营欺诈性投资平台和应用的团伙成员处，被骗转账进行金融投资。一旦资金进入诈骗者控制的账户，所谓的投资平台通常会虚假显示投资大幅获利，诱使受害者投入更多资金。最终，受害者往往无法收回资金，遭受重大损失。
例如，一名72岁的明尼苏达州男子在WhatsApp上与一名中国女子交流，被说服投资名为“Enkuu”的数字平台。2023年8月，该受害者向Stone Water电汇 7.5 万美元，次月又向Magic Trading电汇25万美元用于投资“Enkuu”，但后来无法从该平台提取任何资金。
目前，李明志和贾泽悦被联邦地方法官下令无保释关押，石军则以2万美元保释金获释。三人将于3月17日在洛杉矶联邦地区法院出庭受审。需强调的是，刑事指控仅为指控，在法庭上被证明有罪之前，所有被告均被推定为无罪。
联邦调查局（FBI）正在对该案件展开调查，美国助理检察官克里斯汀・N・斯宾塞（Kristin N. Spencer）和网络与知识产权犯罪部门的安吉拉・C・马卡巴利（Angela C. Makabali）负责起诉。
