华裔EB-5项目涉案2.29亿疑欺诈遭证券所起诉

证券交易委员会对Richard Xia及其公司Fleet New York Metropolitan Regional Center, LLC提起紧急诉讼并获得资产冻结等救济,因为他们在纽约皇后区的两个房地产项目中实施了证券欺诈。

美国证券交易委员会的投诉称,从2010年到2017年底,夏某通过Fleet,通过五次EB-5发行向450多名投资者欺诈性地筹集了超过2.29亿美元的资金。

据称,这些资金是为夏某的两个房地产开发项目–东方海市蜃楼项目Eastern Mirage project和东方绿宝石项目Eastern Emerald project筹集的。

根据投诉,发行材料对项目的资金来源、项目开发和建设团队的经验、东方绿宝石项目的范围以及夏某拥有和控制的几个实体之间存在的租赁协议等方面做了重大虚假陈述。

此外,据称夏某挪用了东方海市蜃楼项目Eastern Mirage project约1700万美元的投资者资金,以及东方绿宝石项目Eastern Emerald project至少1180万美元的投资者资金。

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